45-летний и 48-летний экс-сотрудник и руководитель организации присвоили себе более 16 миллионов рублей.
По версии следствия, это произошло в период с февраля по декабрь 2021 года. Генеральный директор и главный бухгалтер ООО прекрасно знали, что у их организации заблокированы счета из-за неоплаченных налогов и страховых взносов. Поступающие туда деньги должны были списываться в счет погашения задолженности. Однако хитроумные гендиректор и главный бухгалтер направили распорядительные письма о перечислении средств по обязательствам, а также заключили соглашение с другим контрагентом о зачете взаимных требований.
В результате мошенники скрыли более 16 миллионов рублей, которые были предназначены для погашения долгов. Сейчас экс-руководитель и сотрудник ООО признали свою вину и возместили все недоимки по налогам и страховым взносам.
Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Об этом сообщает Управление МВД России по Тульской области. Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере расследуют правоохранители в региональной столице.
В городе Туле суд признал достаточными доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области. На основе этих материалов вынесен приговор 24 участникам, обвиняемым в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в организации незаконной игорной деятельности.
Как сообщили в прокуратуре Тульской области, виновными признаны двое молодых безработных иностранцев.
