Самарцу придется вернуть жительнице Тульской области почти 150 тысяч рублей
Суд в Донском обязал 25-летнего жителя Самары вернуть деньги 77-летней местной жительнице. Мужчину признали виновным в незаконном обогащении.
В Туле рассмотрят дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании более 60 миллионов рублей
Фото: ИА «Регион 71»
Фигурантами по уголовному делу проходят трое человек в возрасте 40, 55 и 63 лет, сообщает прокуратура Тульской области.
По версии следователей, в 2019–2023 годах обвиняемые через знакомых создали несколько фиктивных фирм, забрав контроль над их электронными средствами платежа. С января 2022 по сентябрь 2023 года двое руководителей и бухгалтер одной из компаний использовали эти платежки для подделки документов о финансовых операциях между контрагентами. Декларации с заведомо ложной информацией были поданы в ФНС, за счет чего злоумышленникам удалось отмыть 61,7 миллиона рублей, распределив их между подконтрольными им банковскими счетами.
В настоящее время уголовное дело находится в прокуратуре региона. В ведомстве готовятся передать в Пролетарский районный суд Тулы копии обвинительного заключения.
Тульских юнармейцев предупредили о нацелившихся на них мошенниках
В России зафиксирован ряд преступлений, направленных на участников движения «Юнармия», сообщает УБК МВД России.
Жительницу Тулы обвинили в финансировании терроризма и лишили денег
48-летняя жительница Привокзального округа Тулы стала жертвой мошенников, которые связались с ней в популярном мессенджере и запугали ответственностью за поддержку террористической деятельности.
