Фигурантами по уголовному делу проходят трое человек в возрасте 40, 55 и 63 лет, сообщает прокуратура Тульской области.

По версии следователей, в 2019–2023 годах обвиняемые через знакомых создали несколько фиктивных фирм, забрав контроль над их электронными средствами платежа. С января 2022 по сентябрь 2023 года двое руководителей и бухгалтер одной из компаний использовали эти платежки для подделки документов о финансовых операциях между контрагентами. Декларации с заведомо ложной информацией были поданы в ФНС, за счет чего злоумышленникам удалось отмыть 61,7 миллиона рублей, распределив их между подконтрольными им банковскими счетами.

В настоящее время уголовное дело находится в прокуратуре региона. В ведомстве готовятся передать в Пролетарский районный суд Тулы копии обвинительного заключения.