Уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов и неправомерного оборота денежных средств возбуждено в отношении генерального директора коммерческой организации областной столицы.

Следствие установило, что в 2021 году мужчина, занимающейся строительством, уклонялся от уплаты налогов НДС с организации, включая в налоговые декларации ложные сведения. Он задолжал государству более 26 млн рублей.

Также в ходе расследования уголовного дела было установлено 13 эпизодов неправомерного оборота средств платежей. В период с 2016 по 2023 год задержанный совместно с двумя соучастниками регистрировали подставных предпринимателей, которые открывали расчетные счета, а затем за денежное вознаграждение отдавали злоумышленникам банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам.

В настоящее время генеральному директору предъявлено обвинение. Мужчина заключен под стражу. Двум его соучастникам также предъявлено обвинение в неправомерном обороте денежных средств. На имущество директора строительной компании наложен арест на сумму свыше 8 млн. рублей.

Расследование данного уголовного дела продолжается.

В отношении 9 фиктивных индивидуальных предпринимателей возбуждены и расследованы уголовные дела.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.