Гособвинитель прокуратуры Центрального района Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 31 и 40-летнего туляков. Они признаны виновными в совершении в составе организованной группы осуществлении банковской деятельности без регистрации и спецразрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в отмывании денег в особо крупном размере.

С 2015 по 2022 год члены организованной группы с целью последующего обналичивания денег сделали незаконный транзит 1,8 млрд рублей по счетам подконтрольных им организаций. Фигуранты смогли извлечь доход на сумму свыше 40 млн рублей. С целью придания правомерного вида владению деньгами они приобрели недвижимость на общую сумму 17 млн рублей и получали доход от сдачи ее в аренду. Вину в инкриминируемом преступлении подсудимые признали частично.

Уголовное дело было возбуждено по материалам областного УФСБ. Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на сроки 4 года и 4,5 года в колонии общего режима, со штрафом 1 млн рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил.