Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, следователи завершили уголовное дело об оказании незаконных банковских услуг.
Выяснилось, что с 2016 по 2023 год преступники фиктивно регистрировали жителей Москвы, а также Тульской и Московской областей в качестве номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей. Далее аферисты открывали для поставных лиц расчетные счета в банках. За вознаграждение преступники забирали кредитки и ключи доступа, которые впоследствии использовали для незаконного обналичивания денег.
В результате аферисты получили доход в сумме более 14 миллионов рублей. Для недобросовестных предпринимателей преступники обналичили свыше 120 миллионов рублей.
Также сообщается, что главарь мошенников был руководителем тульской коммерческой организации. Вместе с главным бухгалтером компании он уклонился от уплаты налогов с общества на сумму более 26 миллионов рублей.
Следователи собрали и закрепили доказательства, а также провели несколько сложных налоговых и бухгалтерских судебных экспертиз. Для возмещения ущерба правоохранители арестовали имущество обвиняемых, их близких родственников и подконтрольных организаций на сумму свыше 28 миллионов рублей.
На данный момент расследование уголовного дела завершено. Его материалы с обвинительным заключением в отношении пятерых преступников направлены в суд.
Жителей Тульской области могут стать жертвами новой схемы телефонного мошенничества. Злоумышленники, используя технологию искусственного интеллекта, звонят от имени поликлиник, запугивая вспышкой гонконгского гриппа. Как рассказали специалисты, обнаружившие схему, мошенники просят жертву прийти на якобы обязательный прием или анализы для профилактики вируса.
Узловская межрайонная прокуратура провела проверку в одном из учреждений культуры Тульской области. Контрольные мероприятия прошли в Доме культуры поселка Майский, являющемся подразделением МБУК «Центр культуры и досуга» Каменецкого муниципального образования. Проверка была посвящена исполнению законодательства о социальной защите инвалидов. В ходе нее выявлен ряд нарушений, касающихся обеспечения доступной среды. На парковке у здания отсутствовали специальные места для автотранспорта инвалидов.
На краже украшений попался житель Щекинского района. Об этом сообщает Управление МВД России по Тульской области.
