Следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области предоставил в суде доказательства, изобличающие действия четырех членов организованной преступной группы, причастных к обналичиванию денег предпринимателям в Тульской и Московской областях и городе Москве.

Также установлена причастность фигурантов к уклонению от уплаты налогов с тульской организации по 13 эпизодам.

С 2016 по 2023 год они подыскивали лиц и фиктивно регистрировали их в качестве номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей. За определенное вознаграждение на подставных граждан открывали расчетные счета, забирали банковские карты и ключи доступа и использовали их в схеме по обналичиванию денег.

Таким образом было обналичено более 120 млн рублей и получен преступный доход в сумме более 14 млн рублей.

Организатор преступной группы, руководя одной из тульских коммерческих организаций, при помощи бухгалтера уклонился от уплаты налогов с компании на сумму более 26 млн рублей.

Для возмещения причиненного ущерба на имущество мошенников, их близких родственников и подконтрольных организаций наложен арест на сумму более 26 млн руб.

Приговором суда двое фигурантов осуждены на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 400 тыс. рублей, две женщины осуждены условно сроком от 2-х до 2,5 лет со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Руководитель преступной группы подписал контракт с Министерством обороны РФ, согласившись уйти на военную службу. В связи с этим уголовное дело в отношении него приостановлено.